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　　2月11日，農(nóng)歷臘月二十四這一天，興業(yè)銀行綿陽分行營業(yè)部會(huì)計(jì)人員憑借高度的責(zé)任心、專業(yè)的業(yè)務(wù)能力，成功助力湖南省永州市道縣反詐中心攔截被騙資金40216.10元，用實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”初心，彰顯金融企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

　　當(dāng)日，該行柜員在受理一名外省卡主陳先生的柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，銀行風(fēng)控系統(tǒng)發(fā)出了預(yù)警提示。職業(yè)敏感和多年反詐經(jīng)驗(yàn)，讓他立即提高警惕，對(duì)該賬戶交易情況展開細(xì)致核查，發(fā)現(xiàn)該賬戶于前幾日收到某城商行道縣支行客戶毛某轉(zhuǎn)入的5萬元資金，且存在收付款人均為異地、資金快進(jìn)快出等可疑特征，與正常資金往來規(guī)律不符。

　　為進(jìn)一步核實(shí)情況，柜員耐心詢問資金來源及轉(zhuǎn)賬用途，卡主聲稱該筆資金系2024年借款的還款，但無法提供任何轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等佐證材料，回答時(shí)言辭含糊、邏輯不清，其異常表現(xiàn)進(jìn)一步印證了風(fēng)險(xiǎn)判斷。見狀，柜員將相關(guān)情況上報(bào)至?xí)?jì)主管，迅速進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)資金異常特征明顯，涉嫌涉詐資金轉(zhuǎn)移。為搶抓止損黃金時(shí)間，二人立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將線索同步上報(bào)至綿陽市高新區(qū)反詐中心。

　　在高新區(qū)反詐中心的快速聯(lián)動(dòng)響應(yīng)下，工作人員及時(shí)與道縣反詐中心取得聯(lián)系，經(jīng)多方核實(shí)確認(rèn)，該筆資金系付款人被詐騙后轉(zhuǎn)入的涉案資金，而陳先生正準(zhǔn)備將剩余資金轉(zhuǎn)出，一旦轉(zhuǎn)賬完成，受害人損失將難以挽回。

　　確認(rèn)情況后，興業(yè)銀行綿陽分行立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，對(duì)涉案賬戶采取只收不付管控措施，成功攔截剩余涉案資金40216.10元，有效阻斷了涉詐資金流轉(zhuǎn)鏈條，最大限度為受害人挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

　　此次成功攔截涉詐資金，不僅展現(xiàn)了該行員工扎實(shí)的業(yè)務(wù)功底、敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和高度的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更凸顯了“警銀聯(lián)動(dòng)、協(xié)同共治”反詐工作機(jī)制的顯著成效。下一步，該行將持續(xù)強(qiáng)化員工反詐培訓(xùn)，不斷優(yōu)化風(fēng)控預(yù)警體系，深化警銀協(xié)作，織密織牢金融反詐防護(hù)網(wǎng)，全力守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

　　興業(yè)銀行綿陽分行溫馨提醒您：新春佳節(jié)，各類電信詐騙高發(fā)，請(qǐng)大家務(wù)必提高警惕，不輕信陌生來電、不輕易轉(zhuǎn)賬匯款，守護(hù)好自己和家人的“過年錢”。